เวชธานี โรงพยาบาลชั้นนำด้าน Health Analytics ที่องค์กรระดับโลกให้การยอมรับ
ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการปฏิบัติการ ในนามตัวแทนผู้บริหารโรงพยาบาลเวชธานี อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับเกียรติจากบริษัท Qlik
วันที่ 18 เมษายน 2567
Date 18 April 2024
เรื่อง: กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
Subject: Schedule of Annual General Meeting of Shareholders Year 2024
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)
วันที่ประชุม: วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น.
รูปแบบการประชุม: ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
โดยมีวาระการประชุมและความเห็นของกรรมการอย่างย่อดังนี้:’
- รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และรายงานของคณะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของคณะกรรมการ
- พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ประจำปี 2566
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นบุริมสิทธิ ประจำปี 2566
- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตรา 2.65 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตรา 1.90 บาทต่อหุ้น และจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 2.65 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 3 ท่าน ได้แก่ นายกิตติพัฒน์ อินทรเกษตร นางสาวสินีนารถ เองตระกูล และเรืออากาศเอกหญิงภาวดี ศึกษากิจ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นายตุลวรรธน์ พัชราภา แทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระอีก 1 ท่าน คือ นางกฤษติกา คงสมพงษ์
- พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย รวมทั้งค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2567 ดังนี้
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย : คงเดิม
- ค่าบําเหน็จกรรมการ : จํานวนเงินรวม 4,212,000 บาท
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชีรวม 1,610,000 บาทต่อปี (รวมค่าสอบบัญชีครึ่งปี 500,000 บาทแล้ว)
สํานักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์ 0-2734-000 ต่อ 1212 และ 6301
E-mail [email protected]
Readers’ Rating
0.0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
