กําหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2569

วันที่ 16 เมษายน 2569
Date 16 April 2026

เรื่อง: กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569                                             
เรียน: ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม: วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น
รูปแบบการประชุม: ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

โดยมีวาระการประชุมและความเห็นกรรมการอย่างย่อดังนี้:

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่  29  เมษายน  2568   
   ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  ซึ่งบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว
   
   
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  ในรอบปี  2568 และรายงานของคณะกรรมการ
   ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของคณะกรรมการ
   
   
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2568
   ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งแสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
   
   
4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ประจำปี 2568
   ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นบุริมสิทธิประจำปี 2568
   
   
5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล
   ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตรา 4.00 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตรา 3.25 บาทต่อหุ้น และจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 4.00 บาทต่อหุ้น  ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569
   
   
6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
   ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 1 ท่าน  ได้แก่ นายสมใจนึก เองตระกูล และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 3 ท่าน คือ 1) นายสมประสงค์ บุญยะชัย  2) นายไซเอ็ด โมฮาเหม็ด บิน ไซเอ็ด อิบราฮิม และ 3) นายชิน เคียต ชวน แทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระ 3 ท่าน คือ นางสุดา ศึกษากิจ  นายโมฮัมหมัด ฟาริด บิน ซาลิม  และนายโมฮัมหมัด ไครุล อิซาด
   
   
7. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
   ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2569 ดังนี้
   • ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย : จำนวนเงินรวม 2,115,000 บาทต่อปี
   • ค่าบำเหน็จกรรมการ : จำนวนเงินรวม 5,655,000 บาท
   • วงเงินค่ารักษาพยาบาล : จำนวนเงินรวม 6,000,000 บาทต่อปี
     
     
8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569  
   ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด  เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีรวม 1,740,000 บาทต่อปี (รวมค่าสอบบัญชีครึ่งปีจำนวน 520,000 บาทแล้ว)
   
   
9. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณสนธิ ข้อ 3
   ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณสนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

เลขานุการบริษัท   โทรศัพท์ 66 (02) 734 0000 ต่อ 4304 และ 1212
ส่งคำถามล่วงหน้า  อีเมล [email protected]

บทความที่เกี่ยวข้อง

See All

รพ.เวชธานี อินเตอร์เนชันแนล มอบเงิน 20 ล้านบาท แก่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) เดินหน้าภารกิจเพื่อส่วนรวม มอบเงินจำนวน 20 ล้านบาท ให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) โดยนาย ชาคริต ศึกษากิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 20 ล้านบาท ให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นเงินตั้งต้นสำหรับ “เงินทุน นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ พ.ศ. 2569” โดยมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ สำหรับนายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย กว่า 30 ปี เป็นผู้ริเริ่มและบุกเบิกงานบริจาคอวัยวะจากผู้บริจาคสมองตายในประเทศไทย ที่ทุ่มเทกำลังกาย และกำลังใจในการพัฒนาระบบการรับบริจาคอวัยวะอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และการขยายเครือข่ายพยาบาลประสานงาน ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย จนได้รับการยอมรับมีมาตรฐานระดับโลก เงินทุน นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ พ.ศ. 2569 จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของท่าน ในการพัฒนาระบบการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการสานต่อแนวคิดของผู้บุกเบิก […]

ข่าวสารและบริการ

โรงพยาบาลเวชธานี เปิดบ้านต้อนรับหลักสูตร Digital Jumpstart รุ่นที่ 3

ถ่ายทอดประสบการณ์ Digital Transformation ในมุมมองโรงพยาบาลระดับสากล ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวชธานี อินเตอร์เนชันแนล เป็นตัวแทนโรงพยาบาลในการเปิดบ้านต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมหลักสูตร Digital Jumpstart รุ่นที่ 3 จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ในกิจกรรมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ เพื่อทำความเข้าใจประสบการณ์การรับบริการจริง ควบคู่กับการเรียนรู้ระบบบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลด้วยระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ในโอกาสนี้ ดร.นพ.ตุลวรรธน์ ได้บรรยายในหัวข้อ “Revolutionizing Hospital Operations: The Impact of Transformation” ถ่ายทอดแนวคิดการขับเคลื่อนองค์กรด้วย Digital Transformation เพื่อยกระดับคุณภาพการรักษา ประสบการณ์ผู้ป่วย และประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ 4 เสาหลักการทรานส์ฟอร์มดิจิทัลของโรงพยาบาลเวชธานี 1) Logistic Transformation (Patient Logistics) พัฒนาระบบบริหารเส้นทางการรับบริการของผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยต่างชาติ ให้เข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ตั้งแต่นัดหมาย การรับบริการ ไปจนถึงการประเมินความพึงพอใจผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล 2) Clinical Operation Transformation ยกระดับการดูแลรักษาด้วยแพลตฟอร์มบริหารข้อมูลของโรงพยาบาล เช่น […]

ข่าวสารและบริการ